Büro für öffentliche Angelegenheiten

Im Eastern District von Virginia wurde heute eine Anklage gegen einen israelischen Staatsbürger aufgehoben, der ein Visa-Betrugsprogramm zur Erleichterung der illegalen Einreise und Beschäftigung von Nichtstaatsangehörigen in den Vereinigten Staaten angeführt hat.

Laut Gerichtsdokumenten soll der 39-jährige Shai Cohen unter falschen Vorwänden die illegale Einreise israelischer Staatsbürger in die Vereinigten Staaten organisiert, geleitet und mit anderen zusammengearbeitet haben, um sie zu rekrutieren und zu erleichtern. Cohen und seine Mitverschwörer haben angeblich Nichtstaatsangehörigen dabei geholfen, auf betrügerische Weise B-1/B-2-Touristen-/Besuchervisa zu erhalten, indem sie den wahren Zweck ihrer Reise in die Vereinigten Staaten, nämlich illegale Beschäftigung, falsch dargestellt haben. Cohen und seine Mitverschwörer sollen den Nicht-Staatsbürgern dann bei der Reise in die Vereinigten Staaten geholfen haben. Nach ihrer Ankunft wurden die Nicht-Staatsbürger in verschiedenen Kiosken in Einkaufszentren in Virginia und Maryland angestellt, die Cohen gehörten und von Cohen betrieben wurden. Die Nicht-Staatsbürger, die einer illegalen Beschäftigung nachgingen, wurden angeblich in erster Linie für ihre Arbeit durch verdeckte Barzahlungen oder die Überweisung von Geld auf Guthabenkarten entschädigt und nicht über ein legitimes Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem. Cohen stellte angeblich auch Unterkünfte und Transportmöglichkeiten für Nicht-Staatsbürger zur und von der Arbeit in den Vereinigten Staaten zur Verfügung.

Cohen wurde in Israel aufgrund eines Auslieferungsersuchens der USA festgenommen. Im August wurde er an den Eastern District of Virginia ausgeliefert.

Cohen wird wegen Verschwörung zum Betrug und Begehung von Straftaten gegen die Vereinigten Staaten angeklagt; Ausländer aus finanziellen Gründen in die Vereinigten Staaten bringen; Ermutigung und Veranlassung von Ausländern, aus finanziellen Gründen illegal in die Vereinigten Staaten einzureisen, dort einzureisen und sich dort aufzuhalten; Unterbringung illegaler Einwanderer; und Geldwäsche-Verschwörung. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Stellvertretender Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums; US-Staatsanwältin Jessica D. Aber für den Eastern District of Virginia; Verantwortlicher Spezialagent Derek W. Gordon vom Homeland Security Investigations (HSI) Washington Field Office; und der amtierende zuständige Spezialagent Troy W. Springer vom Büro des Generalinspektors des Arbeitsministeriums (DOL-OIG), National Capital Region, gaben die Ankündigung bekannt.

Das HSI Washington Field Office und DOL-OIG untersuchen den Fall.

Der Prozessanwalt Clayton O'Connor von der Abteilung für Menschenrechte und Sonderverfahren der Kriminalabteilung und die stellvertretende US-Staatsanwältin Raizza Ty für den Eastern District of Virginia verfolgen den Fall. Das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums arbeitete mit der israelischen Regierung zusammen, um die Festnahme und Auslieferung von Cohen sicherzustellen.

Eine Anklage ist lediglich eine Behauptung. Alle Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld vor Gericht zweifelsfrei bewiesen ist.